Na Policijski upravi (PU) Murska Sobota so danes pojasnili okoliščine kriminalistične preiskave, ki so jo sklenili v četrtek. V zaključni akciji je sodelovalo 112 kriminalistov in policistov. Šlo je za preiskovanje več sumov kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, po besedah Bojana Rousa, vodje Sektorja kriminalistične policije murskosoboške PU, se je kriminalna združba treh ljudi in do sedaj identificiranih desetih oseb, ki so jim pomagale, ukvarjala z odkupi navideznih strojev, za katere ni bilo potrjeno, da so sploh obstajali.
Pri vsemu temu pa jim je pomagal tudi uslužbenec finančne ustanove, po naših podatkih uslužbenec banke NLB s sedežem na Trgu zmage v Murski Soboti. V tem poslopju so namreč policisti in kriminalisti PU Murska Sobota v četrtek opravili eno od hišnih preiskavah. Vseh preiskav je bilo v četrtek 20, po Rousovih besedah pa so jih opravili pri 15 fizičnih osebah in petih pravnih osebah.
Preberite še
Odpri v novem zavihku
Kriminalisti v poslopju banke NLB na Trgu Zmage: Preiskave še v več krajih po Sloveniji, preiskujejo domnevne nepravilnosti z lizingi
Preiskave so povezane s sumi storitev več kaznivih dejanja s področja gospodarske kriminalitete.
Preiskave so bile opravljene zaradi več kaznivih dejanj, kot so poslovne goljufije, pranje denarja, oškodovanja upnikov z goljufijo in nevestnim poslovanjem ter tudi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in orožjem, saj je bila v v hišnih preiskavah zasežena celo avtomatska puška. Policisti in kriminalisti tukajšnje PU so dvema človekoma odvzeli prostost, tu ne gre za uslužbenca banke, in ju privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je za oba – po naših podatkih gre za Petra G. iz območja Občine Moravske Toplice, že starega znanca policije in sodišča, in Jožeta R. iz območja Mestne občine Murska Sobota – odredil pripor, v katerem bosta vsaj 30 dni. Proti obema in ostalim vpletenim bodo v tem času kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota vložili kazenske ovadbe.
Kriminalna združba je delovala tako, da je ustanavljala slamnata podjetja z namenom izvrševanja goljufij, vodil pa jih je po Rousovih besedah slamnati direktor. Organizatorji združbe so pridobivali protipravne premoženjske koristi od finančnih institucij (lizinge), ta denar pa so si nakazovali na bančne račune različnih družb, tudi v tujino. Eden od vodilnih ljudi združbe je bil v tem času celo v osebnem stečaju.
»Pri navideznih poslih je hudodelski združbi v postopkih odobritve odkupa pomagal tudi uslužbenec finančne ustanove, ki je finančni ustanovi zamolčal, da gre odkup navideznega predmeta. Kriminalna združba je ustanavljala slamnate firme s fiktivno postavljenimi slamnatimi direktorji z namenom izvrševanja naklepnih kaznivih dejanj poslovnih goljufij in pranja denarja. Na osnovi ustanovljenih slamnatih firm so osumljeni pridobili plačilne kartice za dvigovanje gotovine,« je razložil Rous.
Kot je še pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije murskosoboške PU, so po zdaj zbranih obvestilih ugotovili, da je v času goljufij, znesek opranega denarja bil več kot 270.000 evrov. Kriminalna združba pa si je, tako Rous, sicer v času, ko je izvajala naklepna dejanja, pridobila protipravno premoženjsko korist v višini skoraj 500.000 evrov.
Osumljenci so iz različnih krajev v Sloveniji; ob omenjenima priprtima ter uslužbencu banke, ki so iz območja Pomurja, so ostali iz Maribora, Celja, Ljubljane in Kranja. V teh krajih so bile v četrtek tudi opravljene hišne preiskave. »Gre za dokaj nenavaden modus izvršitve kaznivih dejanj v smislu poslovnih goljufij,« je danes na tiskovni konferenci še dejal Rous.