Tridesetega novembra lani so po v Murski Soboti in okolici odmevale hišne preiskave, ki so jih v prostorih izpostave banke NLB na Trgu zmage in na več drugih naslovih opravili policisti in kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota skupaj s kolegi iz drugih policijskih uprav. V sklepni akciji dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave je sodelovalo 112 policistov in kriminalistov Skupno so tisti četrtek opravili 20 hišnih preiskav, 15 pri fizičnih osebah in pet pri pravnih.
Včeraj pa je minilo pol leta od odmevne policijske akcije, zato smo pri Okrožnem državnem tožilstvu Murska Sobota preverili, kako daleč je primer, povezan z več sumi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Kriminalna združba se je namreč domnevno ukvarjala z odkupi navideznih strojev, za katere ni bilo nikoli potrjeno, da so sploh obstajali. Pri nečednih poslih pa je menda sodeloval tudi uslužbenec soboške poslovalnice NLB.
Preberite še
Odpri v novem zavihku
Lelosi obuja duh Mure: V soboškem proizvodnem obratu se obeta več kot 100 novih zaposlitev
Hitro rastoče kamniško podjetje del proizvodnje iz Kitajske seli v kompleks nekdanjega tekstilnega giganta v Murski Soboti.
Po besedah vodje tožilstva in višjega državnega tožilca Draga Fariča je bila na sodišče vložena zahteva za preiskavo zoper 11 fizičnih oseb in šest pravnih oseb zaradi kaznivih dejanj poslovne goljufije, pranja denarja, hudodelskega združevanja in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Preiskava za zdaj ni zaključena, je za Vestnik.si še sporočil Farič, in dodal, da »sta bila domnevna organizatorja združbe, Jožef. R. in Peter. G., 29. maja izpuščena iz pripora, ker je poteklo šest mesecev od odreditve pripora in ker preiskava še ni končana«.
Policijski preiskovalci so sicer med hišnimi preiskavami zasegli listinsko dokumentacijo, elektronske naprave, nosilce elektronskih podatkov, mobilne telefone, ročne zapise dvigov denarja, bančne kartice, več kot 50.000 evrov gotovine, kovinsko zapečateno blagajno in okrog pol kilograma posušene zelene rastline v plastični vrečki. Preiskovalci so zasegli tudi avtomatsko puško kalibra 7,62 milimetra, enocevno šibrenico, pištolo kalibra devet milimetrov in večjo količino nabojev za to orožje ter električno orodje in nekaj predmetov, ki domnevno izvirajo iz vlomov.
Kriminalna združba je delovala tako, da je ustanavljala slamnata podjetja z namenom izvrševanja goljufij, vodil pa jih je slamnati direktor, je na tiskovni konferenci Policijske uprave Murska Sobota pojasnjeval Bojan Rous, vodja sektorja kriminalistične policije na upravi. Kot je navedel, so organizatorji združbe od finančnih institucij pridobivali protipravne premoženjske koristi – lizinge, ta denar pa so si nakazovali na bančne račune različnih družb, tudi v tujino. Eden od vodilnih v združbi je bil v tem času celo v osebnem stečaju.
»Pri navideznih poslih je hudodelski združbi v postopkih odobritve odkupa pomagal tudi uslužbenec finančne ustanove, ki je finančni ustanovi zamolčal, da gre za odkup navideznega predmeta. Kriminalna združba je ustanavljala slamnate firme s fiktivno postavljenimi slamnatimi direktorji z namenom izvrševanja naklepnih kaznivih dejanj poslovnih goljufij in pranja denarja. Na osnovi ustanovljenih slamnatih firm so osumljeni pridobili plačilne kartice za dvigovanje gotovine,« je na konferenci razložil Rous.
Denar iz kupnin naj bi bil neupravičeno nakazan na bančne račune različnih družb in na bančni račun enega izmed članov združbe na spletno banko v tujini, s katerega je nato na območju Slovenije dvigoval gotovino ter jo izročal vodji združbe, je še pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije murskosoboške policijske uprave. Kriminalna združba pa si je po besedah Rousa v času, ko je izvajala naklepna dejanja, pridobila protipravno premoženjsko korist v višini vsaj 400.000 evrov.